最新股东会决议范文9篇。
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最新股东会决议范文(篇1)
__________公司股东会决议──关于选举公司董事(执行董事)、监事的决议根据公司法及本公司章程的有关规定，本公司于年月日召开了公司股东会，会议由代表%表决权的股东参加，经代表%表决权的股东通过，作出如下决议，
1、选举_______________、_______________、_______________为公司本届董事(或选举_______________为公司本届执行董事)。
2、选举_______________、_______________为公司本届监事。
3、上一届董事(执行董事)、监事人员同时免去(第一届选举的没有该条)。
4、……
__________公司股东会法人(含其他组织)
股东盖章，_________________
自然人股东签字，_________________
日期，________________
最新股东会决议范文(篇2)
风险提示，召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。且应当对所议事项的决定作成会议记录 ，出席会议的股东应当在会议记录上签名。______有限公司于________年____月____日在______召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东______和股东______有限公司（原名称为，______有限公司），全体股东均已到会。股东会会议一致通过并决议如下，风险提示，股东表决权股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。1、普通决议案，股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。2、特别决议案，股东会会议作出，①修改公司章程；②增加或者减少注册资本的决议；③以及公司合并、分立、解散或者清算；④变更公司形式的决议；⑤其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。一、原公司股东______有限公司现名称已变更为______有限公司，相应变更公司股东名称。二、修改公司章程相关条款。三、会议决定委托______到______工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。同意本次决议的股东签名或盖章，______股东（签章），______股东（盖新公司的公章），________年____月____日
最新股东会决议范文(篇3)
股东会决议范本股东会决议范本（一）：
股东会议范本
有限公司第_______届第_______次股东会决议
时间:_______年_______月_______日
地点:______________
参会股东人员:______________
议程:经股东会一致同意，构成决议如下:
1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。
2、(变更住所):______________
3、(变更经营范围):______________
4、(变更法定代表人):______________
5、(变更董事):______________
6、(变更监事):______________
7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_______万元转让给(股东名称)。
8、(增加股东):同意增加新股东。
9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_______万元、由股东增加(或减少)出资_______万元、新股东出资_______万元。(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)
10、(变更经营期限):______________
11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。
12、(财产转移):同意股东在(企业名称)设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。
13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。
14、(公司注销):依据规定，经公司股东会讨论透过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。(清算组成员须是股东会成员)
15、(注销确认报告):根据规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等状况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。
16、(修改章程):同意修改(企业名称)章程。
全体股东签字:______________
(法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字)
本公司盖章:
_______年_______月_______日
股东会决议范本（二）：
公司变更地址股东会决议
xx年第x次股东会决议
xxx九年x月xxxx日，在太原市小店区滨河东路42号税苑小区6-3-402号，召开了太原市晋海金诺商贸有限公司xxx九第x次股东会决议，在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有xxx、会议由执行董事xxx集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究构成以下决议:
一、公司住所变更为:太原市小店区平阳路341号701号
二、同意公司经营期限延期至xxx年xx月x日。
三、同意修改公司章程第一章第二条。
四、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效，并对此承担一切民事职责。
五、同意委托xxx办理公司变更登记手续。
股东签名:
xx年xx月xxx日
股东会决议范本（三）：
公司股东会决议书
会议时间:______________
会议地点:______________
出席会议股东(董事):______________
有限公司股东(董事)会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的股东(董事)_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。
根据及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决透过:
一、同意更换董事长……
二、同意修改章程……
三、同意变更住所……
(其他需要决议的事项请逐项列明)
股东(董事)签名:_______
律师
_______年_______月_______日
股东会决议范本（四）：
一般有限公司股东会决议(任职文件)范例]
××××有限公司股东会决议
――关于选举董事/执行董事、监事的决定
根据及本公司章程的有关规定，本公司于____年____月____日召开了公司股东会，全体股东参加并透过如下决议:
1、选举××担任公司的执行董事，任期××年；
2、选举××担任公司的监事。
(如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议:)
1、决定成立公司董事会，决定×××、×××、×××、……为公司董事，任期××年；
2、决定成立监事会，决定×××、×××、……，为公司监事，任期××年；
3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事×××……，本公司监事会由×××、×××、×××、……组成(职工代表监事另需提交选举证明；若设立时还未选举职工监事的，需写明“由职工代表出任的监事待公司成立后×个月内进行补选，并报登记机关备案”。。)
股东签名(自然人)盖章(法人):
日期:××年××月××日
股东会决议范本（五）：
__________有限公司股东会议决议
会议时间：_______
会议地点：本公司会议室
会议性质：临时股东会议
参加会议人员：___________
1、原股东：____________
2、新增股东：__________
3、会议议题：协商表决本公司____________事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，有限公司临时股东会会议于2011年月日，在召开。本次会议由提议召开，执行董事于会议召开15日以前以x方式通知全体股东，应到会股东人，实际到会股东，代表行使表决权。会议由执行董事主持，构成决议如下：
一、同意公司原股东将所持有公司%股权出资额为万元人民币转让给新股东。
二、公司董事、监事、(经理)的任免决定；同意免去董事职务，重新选举为公司执行董事;免去监事职务，重新选举为公司监事;免去经理职务，重新聘用为公司经理。
三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意透过公司《章程修正案》
四、股东会同意向中国农业银行成都西区支行申请贷款万元，贷款期限为年，贷款用途。股东会同意以本公司拥有的位于房地产(或机器设备)(土地使用权证登记号，房屋所有权证登记号)，作为本公司在中国农业银行___________支行(最高额不超过)_______万元的贷款带给抵押担保，担保期限自担保协议生效之日至担保债务全部清偿。
股东(签字、盖章)：
有限公司
公司(公章)__________
二0一四年_月日
股东会决议范本（六）：
公司股东会决议范本]
根据和本公司章程第章第______条的决定，本公司与______年______月______日召开了第______次股东会，会议召集人、会议共______人参加，代表______%表决权，经代表______%表决权的股东透过，做出如下决议:
1、同意公司名称变更为:__________________
2、同业公司住所变更为:__________________
3、同意公司经营范围变更为:__________________
4、同意公司延长经营期限，为长期或自______年______月______日到______年______月______日止；
5、同意增加公司注册资本____________(大写)万元，由____________(大写)万元增加到____________(大写)万元，其中:
原股东______(填写姓名)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资；
新股东______(填写姓名)增加______(大写)万元(填写出自方式)____________出资；
6、同意股东____________(填写姓名)将其持本公司的______%的____________(填写出资方式)出资，共计____________(大写)万元，以____________(大写)万元转让给______(填写姓名)；
7、股东增加(转让)出资后，本公司新的出资结构如下:
____________(股东姓名)出资____________(大写)万元，其出资方式为____________(实物、货币、无形资产)占____________%；
8、同意变更出资方式，股东____________(姓名)原以____________(出资方式)方式出资的____________(大写)万元，变更为______(大写)万元____________(出资方式)方式出资；
股东______(姓名)
9、同意变更法定代表人、(董事会成员、监事会成员)。会议选举____________(姓名)为执行董事，免去____________(姓名)执行董事职务；选举____________(姓名)共____________(数字)人为监事，免去____________(姓名)监事职务；聘任______(姓名)为经理，免去______(姓名)经理职务；(或会议选举(姓名)为董事长，免去(姓名)董事长职务；选举____________(姓名)共____________(数字)人为认为董事，免去____________(姓名)董事职务；选举______(姓名)共数字人为监事，免去(姓名)监事职务。
全体新老股东签字并盖章:
____________年____________月____________日
股东会决议范本（七）：
公司变更地址股东会决议
xxxxxx有限公司
xx年第x次股东会决议
xxx九年x月xxxx日，在太原市小店区滨河东路42号税苑小区6-3-402号，召开了太原市晋海金诺商贸有限公司xxx九第x次股东会决议，在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有xxx、会议由执行董事xxx集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究构成以下决议：
一、公司住所变更为：太原市小店区平阳路341号701号
二、同意公司经营期限延期至xxx年xx月x日。
三、同意修改公司章程第一章第二条。
四、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效，并对此承担一切民事职责。
五、同意委托xxx办理公司变更登记手续。
股东签名：
xx年xx月xxx日
股东会决议范本（八）：
增资股东会决议样本
会议时间xx年xx月x日
会议地点:在本公司办公室
会议性质:临时股东会议
参加会议人员:1、原股东:xx、xx。2、新增股东:xx。
会议议题:协商表决本公司股权转让及变更法定代表人事宜。
根据及本公司章程，本次股东会由公司执行董事召集，执行董事xx主持会议。经与会股东协商，一致透过如下决议:
一、同意公司原股东xx将所持有公司xx%股权出资额为xx万元人民币以xx万元人民币的价格转让给新股东xx。
股权转让后，现有股东出资状况如下:
1、股东xx，认缴注册资本xx万元人民币，占注册资本xx%；实缴注册资本xx万元人民币。
2、股东xx，认缴注册资本xx万元人民币，占注册资本xx%；实缴注册资本xx万元人民币。
二、公司执行董事、监事、经理的任免决定:
1、因股东股权转让，股东会重新选举新一届的执行董事、监事、经理。同意免去xx执行董事及经理的职务，本公司由xx、xx组成新股东会，选举xx为新的执行董事兼经理。
三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。
原股东签字:新增股东签字:
xx有限公司
xx年x月x日
注意事项:
1、以上股东会决议的变更事项，正式行文时，请根据实际状况选取相应的资料，其中第五条的1、2、3、4点资料，应根据设立董事会或者设立执行董事以及是否任期届满的实际状况选取其中一项资料。
2、变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表2/3以上表决权的原股东会、新股东会透过，出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。
3、本股东会决议范本适用于有限公司(不含国有独资)的变更登记。
4、股东为非自然人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“(出席代表:xxx)”。
5、股东为自然人的，由本人签字；自然人以外的股东加盖公章；签名不能用私章或签字章代替；签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名；若正文与签名脱离的，应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝章。
6、为减少文件份数，本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写，新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章，如需要可分开写。股权转让无新增股东的，适当删减范本中有关“新增股东”的资料。
7、文件签署后应在规定期限内(变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股东认缴新增资本的出资30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立为公告之日起45日后)提交登记机关。
8、要求用a4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；资料涂改无效，复印件无效。
股东会决议范本（九）：
股东会决议样本
有限职责公司股东就股权转让一事，于二〇〇四年四月十九日时在依法召开了第次股东会议，构成并透过(以比例透过)决议如下：
一、完全同意转让方将其持有的公司%股权全额转让给受让方，转让股权的股份分别是%。
二、股权转让后，公司成立时订立的章程、协议等有关文件由新股东会作相应的修改。公司的经营范围、注册资本不变。
三、同意转让方按其出资额承担公司开办以来至转让前的所有债权、债务及其他合理的费用。
四、受让方支付股款后，按其持股比例享有股东权利并承担股东义务。
五、本决议正本一式六份，一份报工商机作关变更登记，公司存档一份，有关各方各执一份。
股东签字：
二〇〇四年四月十九日
股东会决议范本（十）：
股东会决议样本/范本
(20xx)字第00x号
______________有限职责公司股东就股权转让一事，于二〇xx年x月xx日___时在_____依法召开了第__次股东会议，构成并透过(以__比例透过)决议如下：
一、完全同意转让方__将其持有的公司__%股权全额转让给受让方____，转让股权的股份分别是__%。
二、股权转让后，公司成立时订立的章程、协议等有关文件由新股东会作相应的修改。公司的经营范围、注册资本不变。
三、同意转让方按其出资额承担公司开办以来至转让前的所有债权、债务及其他合理的费用。
四、受让方支付股款后，按其持股比例享有股东权利并承担股东义务。
五、本决议正本一式六份，一份报工商机作关变更登记，公司存档一份，有关各方各执一份。
股东签字：______________
最新股东会决议范文(篇4)
股东会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，赤水市金鼎阳光电力开发有限 公司于2008年5月28日在本公司办公室召开临时股东会，应到会股东一人，实际到会股东一人，占100%股份，形成决议如下：
一、公司自筹资金600万元建设官渡官嵌电站，该电站总投资880万元，尚缺资金280万元，为保证电站按时投厂发电，一公司全部资产和收费权作抵押和质押向赤水市农村信用合作联社申请贷款280万元。电站建成发电后，发电收入除运行费用外，全部用于偿还贷款。
二、竣工验收后办理固定资产认证并将固定资产认证的相关权证、件 交付赤水市农村信用合作联社，由联社保管到贷款还清。
以上事项表决结果：同意占总出资额数100%
股东签名：
赤水市金鼎阳光电力开发有限公司
2008年8月28日
最新股东会决议范文(篇5)
出席会议股东，_________________、、。
根据公司法及公司章程，有限公司于年月日在(地点)召开股东会，出席本次会议的股东共人，代表公司股东%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的%通过。决议事项如下，
1、公司注册资本拟由万元减少至万元，已按中华人民共和国公司法之规定，在年月日公司作出减少注册资本决定之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告，公告刊登于年月日的报上。自公告之日起45日内，未有个人、团体要求我公司清偿债务或者提供相应的担保;未有个人、团体对我公司减少注册资本提出异议。
公司已编制了资产负债表和财产清单，目前公司资产总额、负债总额、净资产总额。根据公司的财务状况和经营业绩，公司减少注册资本是可行的。我公司债权债务处理方案已征得债权人同意。
2、同意就变更注册资本修改公司章程相应条款。
3、同意委托我公司到广东省工商行政管理局办理注册资本变更登记。
股东(签名、盖章)，_________________
日期，________________
最新股东会决议范文(篇6)
一、会议基本情况，
会议时间，_______________年__________月__________日
地点，________________
会议性质，第_____次会议
二、会议通知情况及到会股东情况，
__________年__________月__________日召开股东会会议，于会议召开15日前通知了全体股东，全体股东准时参加会议。无弃权情况。
三、会议主持情况，
执行董事_________________非主持会议。
四、参加人，全体股东
五、经全体股东研究决定，_________________
同意用_____________有限公司全部股权质押给。
六、会议决定委托__________办理相关手续。
自然人股东亲笔签字，_________________
或法人单位股东加盖公章，_________________
_______________有限公司
_________________年__________月__________日
最新股东会决议范文(篇7)
会议时间，_________________200_____年__________月__________日
会议地点，_________________在__________市__________区__________路__________号(__________会议室)
会议性质，_________________临时(或定期)会议
参加会议人员，_________________股东(或者股东代表)_______________、_______________、_______________，全体股东均已到会。(可以补充说明，_________________会议通知情况及到会股东情况)
会议议题，_________________协商表决本公司事宜。
会议由本公司董事长_______________召集和主持。公司减少注册资本，符合中华人民共和国公司法规定的程序，股东会会议一致通过并决议如下，
一、公司注册资本由_______________万元人民币减少到_______________万元人民币，减资后，注册资本为_______________万元人民币，实收资本为_______________万元人民币;股东的出资额及出资比例调整为，_________________股东陈__________出资__________万元人民币，占公司注册资本__________%;股东李__________出资__________万元人民币，占公司注册资本__________%;股东__________有限公司出资__________万元人民币，占公司注册资本__________%。
二、自公司公告后，公司的债务已清偿完毕。若有未尽的债务，由原股东按原出资额承担法律责任。
三、同意修改公司章程相关条款，附同意通过的公司章程修正案(或新章程)。
全体股东签字或盖章，_________________
(自然人股东签字、非自然人股东盖章)
_____________有限公司
20_____年__________月__________日
注意事项，
1、该股东会决议仅适用于有限公司减少注册资本、实收资本使用;公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。
2、有限公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。董事长(或者执行董事)不能履行职务或者不履行职务的，按照公司法第四十一条规定的人员召集和主持。
3、会议通知情况及到会股东情况是指，_________________会议通知时间、方式;到会股东情况，股东弃权情况。也可同时注明，召开会议前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定(召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东)。
4、股东会由股东按出资比例行使表决权(公司章程另有规定的除外);股东会对修改公司章程、减少注册资本作出决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
5、公司减少注册资本的，应当自公告之日起45日后申请变更登记，并应当提交公司在报纸上登载公司减少注册资本公告的有关证明和公司债务清偿或者债务担保情况的说明。
6、凡有下划线的，应当进行填写;要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。
7、要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印，可双面打印;多页的，应打上页码，加盖骑缝章;内容涂改无效，复印件无效。以上是对工商减资股东会决议范文的相关内容，希望对你有帮助。
最新股东会决议范文(篇8)
根据公司法及本公司章程的有关规定，本公司于年月日召开了公司股东会，会议由代表%表决权的股东参加，经代表%表决权的股东通过，作出如下决议，
1、同意修改公司章程，具体修改内容见“__________公司章程修正案”或见“_____年_____月_____日修改后的公司新章程”。
2、______
__________公司股东会
法人(含其他组织)股东盖章，_________________
自然人股东签字，_________________
日期，________________
最新股东会决议范文(篇9)
会议主持人:________________
出席会议股东，________、________。
根据公司法及公司章程，有限公司于________年________月________日以(书面等)形式通知了公司全体股东在________年________月________日(地点)召开股东会，出席本次会议的股东共人，代表公司股东________%的表决权;未出席本次会议的股东共人，代表公司股东________%的表决权。所作出决议经公司股东表决权的________%通过,弃权或反对的占股东表决权的________%,符合公司法及公司章程。决议事项如下，
1.同意公司注销。
2.同意税务登记证注销
3.同意________________事项等
股东，________________(签名或盖章)
(签名或章章)
________年________月________日